| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 23.04.2010 | |
| Кворум зборів** | 76.08 | |
| Опис | Черговi загальнi збори були скликанi за рiшенням Правлiння Товариства (Протокол № 31 вiд 28.12.09.). Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв визначено, затверджено Правлiнням ВАТ "АТ НДIРВ" (Протокол № 3 вiд 22.02.10.) та погоджено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 41 вiд 12.02.10.). Оголошення про проведення загальних зборiв опублiковано в офiцiйних друкованих виданнях: ДКЦПФР "Бюлетень. Цiннi папери України" вiд 05.03.10. № 41; в газетi "Трибуна iнформ" вiд 02.03.10. № 8; розмiщено 09.03.10. в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР, надiслано акцiонерам Товариства в термiни, встановленi чинним законодавством України. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АТ НДIРВ", що вiдбулись 23.04.10.-21.05.10.: Процедурнi питання: 1. Обрання президiї зборiв. 2. Затвердження регламенту роботи. Основнi питання: 1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. 2. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" на 2010 р. 3. Затвердження звiту Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. 4. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. 6. Затвердження розподiлу прибутку ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. та порядку виплати дивiдендiв за 2009 р. 7. Затвердження плану розподiлу прибутку ВАТ "АТ НДIРВ" на 2010 р. 8. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. 9. Про змiни у складi Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ". 10. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "АТ НДIРВ", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 11. Прийняття рiшення про розiрвання ВАТ "АТ НДIРВ" в односторонньому порядку договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 397А вiд 22.02.08., укладеного з реєстратором ТОВ "Спiвдружнiсть" та визначення дати припинення ведення реєстру. 12. Обрання депозитарiю для обслуговування випуску iменних акцiй ВАТ "АТ НДIРВ", форма iснування яких змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування. 13. Обрання зберiгача, у якого ВАТ "АТ НДIРВ" буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам iменних акцiй. 14. Внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ "АТ НДIРВ". Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавались. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: У звiтному перiодi Товариство позачерговi загальнi збори не проводило. Факту iнiцiювання позачергових загальних зборiв не було. Результати розгляду питань порядку денного: З усiх питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.10.-21.05.10. рiшення прийнятi: 1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. - затверджено. 2. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" на 2010 р. - затверджено. 3. Затвердження звiту Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. - затверджено. 4. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. - затверджено. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. - затверджено. 6. Затвердження розподiлу прибутку ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. та порядку виплати дивiдендiв за 2009 р. - прийнято рiшення: - затвердити розподiл прибутку у розмiрi 1425,0 тис.грн., отриманий Товариством за 2009 р.: фонд дивiдендiв - 427,500 тис.грн. (30%), резервний фонд - 71,250 тис.грн. (5%), нерозподiлений прибуток - 926,250 тис.грн. (65%); - затвердити розмiр дивiдендiв, нарахованих на одну акцiю 0,00206823 грн.; - затвердити дату нарахування дивiдендiв: 28.05.10.; - затвердити дату початку виплати дивiдендiв: 28.05.10., дату закiнчення виплати дивiдендiв: 31.12.10.; - затвердити розмiр дивiдендiв на державнi корпоративнi права - 213,750 тис.грн. (50%). 7. Затвердження плану розподiлу прибутку ВАТ "АТ НДIРВ" на 2010 р. - прийнято рiшення: - затвердити плановий розподiл прибутку на 2010 р. у розмiрi 1430,0 тис.грн.: фонд дивiдендiв - 429,0 тис.грн. (30%), резервний фонд - 71,5 тис.грн. (5%), нерозподiлений прибуток - 929,5 тис.грн. (65%). 8. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств ВАТ "АТ НДIРВ" за 2009 р. - прийнято рiшення: 8.1 Роботу ф."Радмiр" ДП ВАТ "АТ НДIРВ" у 2009 р. визнати задовiльною. Чистий прибуток у розмiрi 300 тис.грн., одержаний за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2009 р. розподiлити згiдно зi Статутом ДП: 285 тис.грн.(95%) перерахувати засновнику - ВАТ "АТ НДIРВ" в термiн до 30.05.10.; 15 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженнi фiрми та направити на розвиток ф."Радмiр" ДП ВАТ "АТ НДIРВ". 8.2 Роботу пiдприємства "ЗАО НДIРВ", ДП ВАТ "АТ НДIРВ" у 2009 р. визнати задовiльною. 9. Про змiни у складi Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" - прийнято рiшення: - залишити дiючий склад Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ", обраний загальними зборами акцiонерiв 20.04.07., без змiн до закiнчення термiну дiї повноважень. 10. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "АТ НДIРВ", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування - прийнято рiшення: - провести дематерiалiзацiю акцiй; - затверджено порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. 11. Прийняття рiшення про розiрвання ВАТ "АТ НДIРВ" в односторонньому порядку договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 397А вiд 22.02.08., укладеного з реєстратором ТОВ "Спiвдружнiсть" та визначення дати припинення ведення реєстру - прийнято рiшення: - розiрвати договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "АТ НДIРВ" № 397А вiд 22.02.08., укладений з реєстратором ТОВ "Спiвдружнiсть"; - визначити дату припинення ведення реєстру - 10 серпня 2010 року. 12. Обрання депозитарiю для обслуговування випуску iменних акцiй ВАТ "АТ НДIРВ", форма iснування яких змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування - прийнято рiшення: - обрати депозитарiй Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" для обслуговування випуску iменних акцiй ВАТ "АТ НДIРВ". 13. Обрання зберiгача, у якого ВАТ "АТ НДIРВ" буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам iменних акцiй прийнято рiшення: - обрати зберiгачем Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр" для вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ВАТ "АТ НДIРВ". 14. Внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ "АТ НДIРВ" прийнято рiшення: - внести та затвердити Змiни до Статуту ВАТ "АТ НДIРВ", пов`язанi з переведенням випуску акцiй, випущених в документарнiй формi iснування , у бездокументарну форму; - Змiни викласти та зареєструвати окремим додатком до Статуту. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод (за 2010 р.) заплановано провести 11.04.11. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.