Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2014

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 84.61
Опис У 2014 році були проведені річні загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р., 2012 р., 2013 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 28 від 03.03.2014 р.). Порядок денний річних загальних зборів визначено та затверджено Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол № 28 від 03.03.2014 р.). Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР " Бюлетень. Цінні папери України" № 51(3848) від 19.03.14.; в газеті "Трибуна Інформ" № 9(361) від 20.03.14.; розміщено 25.03.14. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті ПАТ "АТ НДІРВ"; надіслано персонально кожному акціонеру Товариства в терміни, встановлені чинним законодавством України. Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", що відбулись 29.04.14.: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р., 2012 р., 2013 р. (затвердження регламенту). 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2014 р. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 7. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 8. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 9. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 10. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. 11. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 12. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2012 р. 13. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 14. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2013 р. 15. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. 16. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011р. 17. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. 18. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2012 р. 19. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. 20. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 р. 21. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції. 22. Внесення та затвердження змін до Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції. 23. Внесення та затвердження змін до Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції. 24. Внесення та затвердження змін до Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції. 25. Внесення та затвердження змін до Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції. 26. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 27. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 28. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 29. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 30. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 31. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії. 32. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". 33. Обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 1. ПАТ "АТ НДІРВ" (пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного); Акціонер ТОВ "Гранд Глобал Дівайсіз" (пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства: Наглядової ради, Ревізійної комісії, на посаду Голови правління-директора). 2. Пропозицій від акціонерів щодо внесення нових питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", які відбулися 29.04.2014 р., прийняті наступні рішення: З питання № 1 "Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р., 2012 р., 2013 р. (затвердження регламенту) - прийнято рішення: 1.1 Затвердити порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р., 2012 р., 2013 р. (регламент). З питання № 2 "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 2.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 рік. З питання № 3 " Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 3.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 рік. З питання № 4 "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 4.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 рік. З питання № 5 "Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2014 р. - прийнято рішення: 5.1 Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2014 рік. З питання № 6 "Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 6.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 рік. З питання № 7 "Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 7.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 рік. З питання № 8 "Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 8.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 рік. З питання № 9 "Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 9.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 рік. З питання № 10 "Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. - прийнято рішення: 10.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 рік. З питання № 11 "Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 11.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 рік. З питання № 12 " Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2012 р. - прийнято рішення: 12.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 рік. З питання № 13 " Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 13.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 рік. З питання № 14 "Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2013 р." - прийнято рішення: 14.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 рік. З питання № 15 "Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р." - прийнято рішення: 15.1 Затвердити річний звіт ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 рік, у т.ч.: - Баланс на 31.12.2011 р. (Ф №1); - Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Ф №2); - Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Ф №3); - Звіт про власний капітал за 2011 рік (Ф № 4); - Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Ф № 5). З питання № 16 "Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р." - прийнято рішення: 16.1 Затвердити порядок покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р.: - здійснити покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 році, у розмірі 3438000,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, який накопичувався шляхом щорічних відрахувань (за рішеннями загальних зборів) в результаті прибуткової діяльності підприємства протягом попередніх років. 16.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2011 рік не здійснювати, у зв`язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 році. З питання № 17 "Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 р." - прийнято рішення: 17.1. Затвердити річний звіт ПАТ "АТ НДІРВ" за 2012 рік, у т.ч.: - Баланс (консолідований) станом на 31.12.2012 р.; - Звіт про фінансові результати (консолідований) за 2012 рік; - Звіт про рух грошових коштів (консолідований) за 2012 рік; - Звіт про власний капітал (консолідований) за 2012 рік; - Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2012 рік. З питання № 18 "Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2012 р." - прийнято рішення: 18.1 Затвердити розподіл чистого прибутку ПАТ "АТ НДІРВ", отриманого за підсумками роботи у 2012 році у розмірі 323000,00 грн., зокрема: - спрямувати до резервного фонду чистий прибуток у розмірі 16150,00 грн. (5%), - залишити нерозподіленим чистий прибуток у розмірі 306850,00 грн. (95%). 18.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не здійснювати, враховуючи, непроведення у 2013 році річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 р.; утворення збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.; тяжке фінансове становище, що склалося в Товаристві; наявність простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.13. З питання № 19 "Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 р." - прийнято рішення: 19.1 Затвердити річний звіт ПАТ "АТ НДІРВ" за 2013 рік, у т.ч.: - Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р.; - Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік; - Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік; - Консолідований звіт про власний капітал за 2013 рік; - Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2013 рік. З питання № 20 "Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 р." - прийнято рішення: 20.1 Затвердити порядок покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2013 р.: - здійснити покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2013 році, у розмірі 6182000,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, який накопичувався шляхом щорічних відрахувань (за рішеннями загальних зборів) в результаті прибуткової діяльності підприємства протягом попередніх років. 20.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік не здійснювати, у зв`язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2013 році. З питання № 21 "Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції" - прийнято рішення: У зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" та приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України: 21.1 Внести зміни до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 21.2 Керуючись ст.89 "Цивільного кодексу України" від 16.01.03. № 435-ІV встановити, що: - акціонери та органи управління Товариства керуються нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів про його затвердження; - для третіх осіб Статут ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів, набуває чинності з дня його державної реєстрації. 21.3 Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" підписати Статут ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. 21.4 Доручити Голові правління-директору ПАТ "АТ НДІРВ" (з правом передоручення) здійснити, в установленому чинним законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. З питання № 22 "Внесення та затвердження змін до Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції" - прийнято рішення: З метою приведення Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" у відповідність до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" у новій редакції у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань": 22.1 Внести зміни до Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 22.2 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. 22.3 Встановити, що Положення "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів, набуває чинності з моменту прийняття рішення цими загальними зборами. З питання № 23 "Внесення та затвердження змін до Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції" - прийнято рішення: З метою приведення Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" у відповідність до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" у новій редакції у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань": 23.1 Внести зміни до Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 23.2 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. 23.3 Встановити, що Положення "Про Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів, набуває чинності з моменту прийняття рішення цими загальними зборами. З питання № 24 " Внесення та затвердження змін до Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції" - прийнято рішення: З метою приведення Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" у відповідність до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" у новій редакції у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань": 24.1 Внести зміни до Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 24.2 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. 24.3 Встановити, що Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів, набуває чинності з моменту прийняття рішення цими загальними зборами. З питання № 25 "Внесення та затвердження змін до Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції" - прийнято рішення: З метою приведення Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" у відповідність до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" у новій редакції у зв`язку з продажем державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань": 25.1 Внести зміни до Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 25.2 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів. 25.3 Встановити, що Положення "Про Правління ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів, набуває чинності з моменту прийняття рішення цими загальними зборами. З питання № 26 "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з закінченням терміну повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраного черговими загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 7 осіб зі строком повноважень 3 роки (протокол від 11.04.11.), враховуючи, внесення змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" щодо формування Наглядової ради Товариства, через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 26.1 Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраної за рішенням чергових загальних зборів акціонерів 11.04.11. терміном на 3 роки у кількості 7 осіб, у повному складі: - Голови Наглядової ради - Бауліна Сергія Олексійовича; - Члена Наглядової ради - Колобкова Олега Вадимовича; - Члена Наглядової ради - Козлова Андрія Олександровича; - Члена Наглядової ради - Поліщук (Дєнісової) Ірини Анатоліївни; - Члена Наглядової ради - Вороніна Анатолія Яковича; - Члена Наглядової ради - Реброва Григорія Петровича; - Члена Наглядової ради - Васильєва Вадима Валерійовича. З питання № 27 "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з внесенням змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" щодо формування Наглядової ради Товариства через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" та припиненням повноважень складу Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраного за рішенням чергових загальних зборів акціонерів 11.04.11., керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 27.1 Обрати членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" терміном на 3 роки: - Ярощука Володимира Івановича; - Галасюка Віктора Валерійовича; - Кривенко Віктора Миколайовича; - Верещака Ігоря Олександровича; - Некрасова Івана Борисовича. 27.2 Повноваження обраних членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" набувають чинності з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання. З питання № 28 "Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди: обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради" - прийнято рішення: 28.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 28.2 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 28.3 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 28.4 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 28.5 Встановити щомісячний розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за цивільно-правовими договорами у п`ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України або встановити розмір окладів Голові та членам Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за трудовими договорами у п`ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України. 28.6 Укласти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" цивільно-правові або трудові договори. 28.7 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". З питання № 29 "Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з внесенням змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" щодо формування Ревізійної комісії Товариства та необхідністю дотримання вимог, визначених чинним законодавством, які висуваються до членів Ревізійної комісії, через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 29.1 Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ", обраної за рішенням чергових загальних зборів акціонерів 11.04.11. терміном на 5 років у кількості 3-х осіб, у повному складі: - Голови Ревізійної комісії - Коробчук Тетяни Миколаївни; - Члена Ревізійної комісії - Олійник Олени Олександрівни; - Члена Ревізійної комісії - Ольховікової Тетяни Олександрівни. З питання № 30 "Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з внесенням змін до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" щодо формування Ревізійної комісії Товариства через продаж державного пакету акцій ПАТ "АТ НДІРВ" у розмірі 50%+1 акція статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ", на підставі розпорядження КМУ № 502-р від 11.07.13. "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"; достроковим припиненням повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ", обраного за рішенням чергових загальних зборів акціонерів 11.04.11.; необхідністю дотримання вимог, визначених чинним законодавством, що висуваються до членів Ревізійної комісії Товариства, керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 30.1 Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" терміном на 5 років: - Ткаченко Ольгу Миколаївну; - Колюшко Тетяну Григорівну; - Коробчук Тетяну Миколаївну. 30.2 Повноваження обраних членів Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" набувають чинності з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання. З питання № 31 "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії" - прийнято рішення: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.08. № 514-VІ щодо формування Ревізійної комісії Товариства та керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 31.1 Укласти з Головою Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" безоплатний цивільно-правовий договір. 31.1.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 31.2 Укласти з членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" безоплатні цивільно-правові договори. 31.2.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 31.3 Уповноважити Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". З питання № 32 "Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака О.П., обраного черговими загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.07.: 32.1 Припинити повноваження Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака Олександра Петровича у зв`язку з закінченням терміну повноважень. З питання № 33 " Обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака О.П., обраного загальними зборами 20.04.07., керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції: 33.1 Обрати Головою правління-директором ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака Олександра Петровича терміном на 5 років. 33.2 Встановити, що повноваження обраного Голови правління-директора Верещака О.П. набувають чинності з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" про його обрання та діють до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції. 33.3 Уповноважити Наглядову раду ПАТ "АТ НДІРВ" укласти контракт з Головою правління-директором ПАТ "АТ НДІРВ" Верещаком О.П. в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом ПАТ "АТ НДІРВ" в новій редакції, зокрема: - затвердити умови контракту; - встановити розмір винагороди; - визначити особу, уповноважену на підписання контракту з Головою правління-директором. 33.4 Доручити Верещаку О.П. в місячний термін після закриття річних загальних зборів акціонерів надати Наглядовій раді ПАТ "АТ НДІРВ" проект контракту з Головою правління-директором ПАТ "АТ НДІРВ". Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: У звітному періоді Товариство позачергові загальні збори не проводило. Факту ініціювання позачергових загальних зборів не було. Причини, чому загальні збори не відбулися: Річні загальні збори акціонерів за звітний період (за 2014 рік) заплановано провести 23.04.2015 р.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.