| Назва: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 14309534 |
| Рік: | 2015 |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 23.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 81.85 | |
| Опис | У 2015 році були проведені річні загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 13 від 12.12.2014 р.). Порядок денний річних загальних зборів визначено та затверджено Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол № 13 від 12.12.2014 р.). Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" № 47(4091) від 17.03.15.; розміщено 18.03.15. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті ПАТ "АТ НДІРВ"; надіслано персонально кожному акціонеру Товариства в терміни, встановлені чинним законодавством України. Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", що відбулись 23.04.15.: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. (затвердження регламенту). 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2015 р. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. 7. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. 8. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014р. 9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 1. ПАТ "АТ НДІРВ" (пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного); Акціонер ТОВ "Гранд Глобал Дівайсіз" (пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства: Наглядової ради). 2. Пропозицій від акціонерів щодо внесення нових питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", які відбулися 23.04.2015 р., прийняті наступні рішення: З питання № 1 "Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. (затвердження регламенту) - прийнято рішення: 1.1 Затвердити порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. (регламент). З питання № 2 "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 2.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 рік. З питання № 3 "Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2015 р. - прийнято рішення: 3.1 Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2015 рік. З питання № 4 "Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 4.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 рік. З питання № 5 "Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: 5.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 рік. З питання № 6 "Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. - прийнято рішення: 6.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 рік. З питання № 7 "Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р." - прийнято рішення: 7.1 Затвердити річний звіт ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 рік, у т.ч.: - Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.; - Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; - Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік; - Консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік; - Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2014 рік. З питання № 8 "Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р." - прийнято рішення: У зв`язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 році у розмірі 12652 тис.грн. та наявністю станом на 31.12.14. непокритого збитку у розмірі 10814 тис.грн.: 8.1 Розподіл чистого прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" за 2014 р. не здійснювати у зв`язку з його відсутністю. 8.2 Нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. не здійснювати. 8.3 Відрахування до резервного фонду не проводити. 8.4 Затвердити порядок покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р., у розмірі 12652000,00 грн.: - покрити збитки у розмірі 1838000,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, який накопичувався шляхом щорічних відрахувань (за рішеннями загальних зборів) в результаті прибуткової діяльності підприємства протягом попередніх років, - покриття залишку непокритого збитку у розмірі 10814000,00 грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах. З питання № 9 "Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з - достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ": Кривенко В.М., Галасюка В.В. на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог ст.52, 62 ЗУ "Про акціонерні товариства", ст.78 Конституції України, ст.3 ЗУ "Про статус народного депутата України", ст.7 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції", ст.5 ЗУ "Про боротьбу з корупцією" щодо зобов`язання припинити діяльність, яка відповідно до чинного законодавства України несумісна з депутатським мандатом, зокрема входити до складу Наглядової ради Товариства, у зв`язку з обранням на посаду народного депутата України, - необхідністю сформувати Наглядову раду відповідно до вимог Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", - необхідністю дотримання вимог, визначених ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства", згідно якої у разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради: 9.1 Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ", обраної за рішенням річних загальних зборів акціонерів 29.04.14. терміном на 3 роки у кількості 5 осіб, у повному складі: 9.1.1 Голови Наглядової ради - Ярощука Володимира Івановича. 9.1.2 Члена Наглядової ради - Верещака Ігоря Олександровича. 9.1.3 Члена Наглядової ради - Некрасова Івана Борисовича. 9.1.4 Члена Наглядової ради - Кривенко Віктора Миколайовича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 18.11.14. згідно ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"). 9.1.5 Члена Наглядової ради - Галасюка Віктора Валерійовича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 18.11.14. згідно ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства"). З питання № 10 "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" - прийнято рішення: У зв`язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" у повному складі, який обрано за рішенням річних загальних зборів акціонерів 29.04.14., керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ": 10.1 Обрати членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" терміном на 3 роки: 10.1.1 Ярощука Володимира Івановича. 10.1.2 Олійник Світлану Вікторівну. 10.1.3 Тимошенко Євгена Олександровича. 10.1.4 Верещака Ігоря Олександровича. 10.1.5 Некрасова Івана Борисовича. 10.2 Повноваження обраних членів Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" набувають чинності з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання. З питання № 11 "Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ"; встановлення розміру їх винагороди: обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради" - прийнято рішення: 11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 11.2 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 11.3 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 11.4 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 11.5 Встановити щомісячний розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за цивільно-правовими договорами у п`ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України або встановити розмір окладів Голові та членам Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за трудовими договорами у п`ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України. 11.6 Укласти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" цивільно-правові або трудові договори. 11.7 Обрати Голову правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" особою, яка уповноважується підписати договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 23.04.2015 р., відповідно до Статуту Товариства розміщено на офіційному веб-сайті ПАТ "АТ НДІРВ" в мережі Інтернет www.niiri.com.ua. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: У звітному періоді Товариство позачергові загальні збори не проводило. Факту ініціювання позачергових загальних зборів не було. Причини, чому загальні збори не відбулися: Річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2014 р. відбулися 23.04.2015 р. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.